Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество<BR>07.06.2023 14:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P>кворум 100%</P>
<P>По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно</P>
<P>По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно</P>
<P>
</P>
<P>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>Третий вопрос повестки дня: </P>
<P>Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.04.2023.</P>
<P>
</P>
<P>Решение по третьему вопросу повестки дня:</P>
<P>Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.04.2023 (Приложение № 1 к Протоколу):</P>
<P>1.	Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».</P>
<P>2.	Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».</P>
<P>3.	Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:</P>
<P>•	отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; </P>
<P>•	отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;</P>
<P>•	отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;</P>
<P>•	отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;</P>
<P>•	отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»;</P>
<P>•	отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;</P>
<P>•	отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД».</P>
<P>
</P>
<P>Четвертый вопрос повестки дня: </P>
<P>Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.</P>
<P>
</P>
<P>Решение по четвертому вопросу повестки дня:</P>
<P>Утвердить новую редакцию Положения о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 2 к Протоколу).</P>
<P>Положение о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 10.02.2022 (Протокол № 777 от 10.02.2022), считать утратившим силу.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 июня 2023 года</P>
<P>
</P>
<P>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: </P>
<P>07 июня 2023 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 794</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность 054/1 от 16.01.2023)</P>
<P>С.Ф. Коновалов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.06.2023г.</P>